SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN EUSKADI / PAÍS VASCO
Compliance Penal
Desde Ereinn ayudamos a la entidades con el compliance penal para la prevención y gestión de los aspectos de cumplimiento normativo para que la entidad no corra ningún riesgo en transgredir la legislación.
Compliance Penal:
Sistema de exención de responsabilidad penal
Contribuimos a disminuir el riesgo penal de las entidades.
El mismo Código Penal establece un sistema de exención de responsabilidad penal para aquellas entidades que cuenten con programas de prevención de delitos. Por ello, te ayudamos a implantar un Sistema de Cumplimiento normativo.
Sistema de Gestión Compliance Penal
La norma UNE 19601:2017 desarrolla los requisitos que responden a lo indicado por el Código Penal para los modelos de gestión y prevención de delitos.
De esta forma, se establecerán las exigencias que debe cumplir una organización para implantar, mantener y mejorar un Sistema de Gestión Compliance y abre la posibilidad de exonerar o atenuar su responsabilidad penal.
El Sistema Compliance basa su eficacia en un exhaustivo y completo análisis de los riesgos penales potenciales, su correcta evaluación y la toma de acciones tendentes a su eliminación o reducción.
Evalúa y controla los factores de riesgo
Para controlar los factores de riesgo, en EREINN hemos desarrollado el aplicativo Cumpli@® donde se evalúan más de cien factores de riesgo, que se categorizan por su probabilidad de ocurrencia, detectabilidad y gravedad, permitiendo establecer los procedimientos de control correspondientes y definir las sanciones aplicables.
